No Rio de Janeiro, a Polícia Civil e o Ministério Público realizaram nesta quarta-feira (15) uma operação contra um esquema do tráfico de drogas, que movimentou e lavou cerca de 100 milhões de reais entre 2021 e 2024.
Essa operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério público do estado do Rio desarticulou uma rede de lavagem de dinheiro que trabalhava para as principais facções criminosas do país e pode ter ligação com o terrorismo internacional.
A operação Hawala mira esta rede que movimentou cerca de R$ 100 milhões em três anos. O grupo prestava serviços financeiros simultaneamente para o Terceiro Comando Puro, para o Comando Vermelho e para o Primeiro Comando da Capital.
O esquema usava empresas de fachada e contadores para legalizar recursos do crime organizado, dinheiro do tráfico de drogas e da venda de produtos falsificados. A polícia identificou ainda 11 núcleos de empresários libaneses que atuam na Tríplice Fronteira, nos limites Brasil, Argentina e Paraguai. Uma das empresas do grupo já negociou com o financiador da Al Qaeda, sancionado pelos Estados Unidos. Ao todo, 22 pessoas foram denunciadas, 10 pessoas foram presas.
Nesta quarta-feira (15) foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e em Foz do Iguaçu, no Paraná. Entre os alvos principais estão Bárbara Luzia Souza de Carvalho, apontada como uma das principais operadoras financeiras, e os irmãos Zayoun, que chefiavam o núcleo empresarial.
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