A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), uma operação com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Dois alvos da operação de hoje foram sancionados pelo governo dos Estados Unidos por usar o sistema financeiro do país para lavar dinheiro do PCC. A ação de hoje ganhou o nome de Operação Exchange.
A Polícia Federal cumpre 11 mandados de prisão, além de 13 mandados de busca e apreensão, na capital paulista, em Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça decretou também o bloqueio de bens e valores dos suspeitos em mais de R$ 10 bilhões.
Segundo a Polícia Federal, os investigados usavam um sistema complexo para movimentação de recursos e lavagem de dinheiro. Entre os métodos identificados estão o uso de criptomoedas, o transporte de dinheiro em espécie e operações bancárias de alto valor.
São alvos da operação da Polícia Federal o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada e a familiar e sócia dele, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Eles também foram sancionados nesta semana pelo governo dos Estados Unidos, assim como três empresas brasileiras e uma portuguesa ligadas ao grupo.
Segundo o Departamento do Tesouro Americano, a organização teria lavado mais de US$ 30 milhões para o PCC, utilizando o sistema financeiro dos Estados Unidos. As sanções preveem o bloqueio de bens e ativos sob jurisdição americana e proíbem cidadãos e empresas dos Estados Unidos de realizarem negócios com os sancionados.
No Brasil, os investigados poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes apurados pela investigação.
Em nota, a defesa de Victor Shimada nega envolvimento dele com o crime organizado e com a prática de lavagem de dinheiro. Nós não localizamos a defesa de Stella Stefanie de Oliveira.
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