Os agentes da Polícia Federal prenderam o banqueiro Eduardo Plass e uma das sócias dele, Maria Ripper Kos. Os dois mais outra sócia, Priscila Moreira Iglesias, são acusados de lavarem mais de R$90 milhões de reais por meio de uma joalheria de luxo na zona sul do Rio. Eduardo Plass já tinha sido conduzido coercitivamente na operação eficiência, no ano passado, por ocultar mais de US$100 milhões do ex-governador Sérgio Cabral.
Além dos mandados de prisão temporária, os policiais cumprem quatro de busca e apreensão.
As investigações do Ministério Público Federal apontam que o esquema comandado pelo banqueiro funcionava da seguinte forma: o dinheiro em espécie era recebido dos diretores da joalheria e depois transferido no exterior de uma conta controlada por Eduardo Plass para uma empresa offshore de fachada. Os valores depois eram transferidos para outra empresa e voltavam para a joalheria.
Para fingir uma transação legal, a equipe de Plass assinava contratos fictícios de empréstimos com diretores da joalheria. Essas transações aconteceram entre 2009 e 2015 e, no total, foram transferidos em dólares o equivalente a R$ 90 milhões. O MPF pediu o bloqueio desse valor mais o equivalente a danos morais, totalizando R$181 milhões.
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