A Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios fizeram hoje uma operação para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro dentro do BRB, o Banco de Brasília.
A Operação Insider cumpriu 17 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
As investigações apontam que o grupo criminoso teria desviado cerca de R$ 15 milhões em um esquema de fraude com falsificação de boletos bancários.
A Polícia Civil aponta a participação de dois empregados públicos do BRB, um servidor público federal, além de empresários.
A operação conseguiu o bloqueio de ativos financeiros, imóveis e veículos de luxo.
Os suspeitos podem responder pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 30 anos de prisão.
Segundo a Polícia Civil, o esquema não tem relação com as investigações sobre a compra do Banco Master pelo BRB.
Sobre a Operação Insider, o BRB informou, por meio de nota, que as investigações começaram depois que o próprio banco identificou irregularidades e repassou as informações às autoridades.
O BRB afirmou ainda que segue colaborando com as autoridades e adotando todas as providências necessárias para assegurar a responsabilização dos envolvidos.
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