A Polícia Federal fez hoje (27) uma operação para acabar com um esquema de evasão de divisas, que causou um prejuízo de R$115 milhões.
Os três mandados de busca e apreensão foram executados logo cedo, no município de Amparo, interior paulista. A empresa investigada atuava no mercado de câmbio paralelo, sem autorização e fiscalização do banco central.
Segundo informações do conselho de controle de atividades financeiras, as movimentações irregulares, em dinheiro vivo , foram realizadas por um período de cinco anos.
Apenas em 2019, a empresa recebeu mais de R$ 83 milhões, a maior parte através de quase dois mil depósitos em dinheiro, o que dificulta o rastreamento dos recursos.
As penas podem chegar a 10 anos de prisão.
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