A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quinta-feira (04) mais uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, a organização criminosa oferecia serviços para fazer parecerem legítimos os ganhos com atividades ilegais de outros grupos criminosos.
A operação tenta cumprir seis mandados de prisão e 48 de busca e apreensão. Cerca de 100 policiais participam da ação na capital paulista e na Grande São Paulo.
O esquema atuava na lavagem de dinheiro do crime organizado, mais especificamente do PCC. Foram identificadas 49 empresas dos mais diversos segmentos, como lojas de veículos, padarias e fintechs.
As empresas cobravam uma espécie de comissão para fazerem parte do esquema, que recebia dinheiro sujo do crime organizado e depois devolvia o montante com aparência de limpo aos criminosos.
A Justiça bloqueou 257 veículos, 13 embarcações e 49 imóveis. Também foram bloqueadas contas de 20 pessoas físicas e de 37 empresas, cujos valores chegam a R$ 6 bilhões.
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