Depois da megaoperação de combate ao crime organizado, que identificou um sistema sofisticado de lavagem de dinheiro por meio de fintechs, a Receita Federal publicou, hoje (29), uma norma que dá aos bancos digitais o mesmo tratamento dos bancos tradicionais.
Ou seja, essas empresas de tecnologia, que atuam no mercado financeiro, terão que seguir as mesmas regras de transparência e prestar informações sobre transações de grandes valores dos clientes.
As fintechs
A palavra fintech é um nome genérico para descrever empresas que oferecem serviços financeiros a partir de inovações tecnológicas.
Elas começaram a se popularizar há cerca de dez anos, e já nasceram num mundo digital e conectado, permitindo mais agilidade e, geralmente, custos mais baixos de operação quando comparadas aos bancos tradicionais.
Outra característica dessas empresas é a especialização.
Foragidos
Oito pessoas continuam foragidas após a megaoperação, feita nesta quinta-feira (28), que revelou que o crime organizado, comandado pelo PCC, lavava o dinheiro sujo na economia real e no mercado financeiro.
Uma das hipóteses investigadas pela Polícia Federal é o vazamento de informações, já que não é comum tantos mandados de prisão em aberto.
Clique aqui para saber como sintonizar a programação da TV Brasil.
