A Polícia Federal deu início hoje a uma operação contra crimes no sistema financeiro em São Paulo e Goiás. As fraudes somam 230 milhões de reais.
Os policiais estão cumprindo 12 mandados de busca e apreensão em Campinas, Itapira, São Paulo, Santo André e em Goiânia. Quatro empresas e oito suspeitos estão sendo investigados.
O crime consistia em operações ilegais de câmbio, principalmente evasão de divisas para a Asia.
Segundo a Polícia Federal, as empresas envolvidas no esquema seriam de fachada, criadas apenas para fazer as remessas não autorizadas para o exterior.
A operação batizada de "dollaro bucato ii", que em italiano significa lavagem de dólares, é um desdobramento de outra ação que aconteceu entre os anos de 2019 e 2021.
A suspeita é de que o dinheiro enviado ilegalmente para o exterior era resultado de outros crimes, como pirâmides financeiras, contrabando e tráfico de drogas.
As penas podem chegar a 10 anos de prisão.
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