Duas operações da Polícia Federal desarticularam hoje um esquema de fraudes em contas bancárias. As ações são desdobramentos da Força-Tarefa Tentáculos, que usa a troca de informações entre a Polícia Federal e a rede de bancos públicos e privados do país.
As operações Fraudecard e Empório Da Fraude cumpriram 24 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária em São Paulo. Além da quebra de sigilo bancário e sequestro de bens dos investigados.
O grupo criminoso foi identificado a partir de denúncia da Caixa Econômica à Polícia Federal da existência de 128 contas fraudadas num período de sete meses.
O esquema era praticado por meio de alteração de endereços de correntistas, seguida da solicitação de segunda via dos cartões bancários, que, então, eram entregues em endereços dos investigados. Segundo a PF, o prejuízo identificado até agora é de mais de dois milhões de reais. Os estelionatários vão responder por associação criminosa e falsidade ideológica.
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